据新加坡8世界新闻网报道,曾开设非法赌博网站,涉赌近2亿元的中国安溪男子王某刚,名字出现在律政部向本地宝石和贵金属经销商发出的审查名单中,要求商家进行审查。 据记者进一步查证,王某刚曾遭中国执法单位逮捕,并被判三年有期徒刑以及罚款300万元人民币(约56万新元)。 本地近日爆发涉及24亿元历来最大洗钱案后,除了十个被捕被控的涉案者外,律政部上个月底曾向本地宝石和贵金属经销商发出通告,要求他们审查旗下交易和业务关系,是否涉及洗钱案的十名被告和另外24名同伙。 十被告分别是柬埔寨籍33岁的陈某远、土耳其籍42岁的王某明、柬埔寨籍41岁的苏某林、瓦努阿图籍35岁的苏某锋、塞浦路籍40岁的苏某金、柬埔寨籍31岁的苏某强、中国籍43岁的林某英、中国籍44岁的张某金、中国籍31岁的王某森以及塞浦路斯籍34岁的王某海。 记者根据律政部发出的通告名单,发现除了十个落网被告外,有一个名为王某刚的男子,与中国在2015年侦破的一起网络赌博案涉案主谋同名同姓。 在2015年10月份的一篇报道,王某刚1989年在福建安溪县出生。2012年,年仅23岁时,他与一名男子在菲律宾克拉克建立鸿利国际中文网站,隔年正式投入运营。 该网站经营常见的赌博玩法如“百家乐”“二十一点”等在线赌博,还有就是“体育赛事”以及电子游戏等赌博项目。运营方式是向参与网络赌博者提供网络赌博平台,并要求他们提供真实姓名和银行账户,以注册为会员,而且以每注一元人民币的方式,吸引用户下注。 为吸引更多会员,每注下注后,无论输赢,网站会提供返利,且通过快捷的网银转账方式,立即将返利转到会员的银行账户。 网站还从注册会员中,发展代理;通过给予代理会员更优惠的返利,鼓励代理发展更多人员在该网站参与赌博。 |